金融從業人員必修學分-台版FATCA及洗錢防制

教育訓練

什麼是台版FATCA?對象是誰?與誰資訊交換?2019年〜2020年會不會加入CRS?〜對藏富海外的客戶應如何因應?號稱史上最強的洗錢防制法上路了,逃漏稅已成為『前置型犯罪』,稅務保單應如何轉型與訴求?總不能噤若寒蟬視為不可說的秘密,教唆逃漏稅也是洗錢幫助犯,是您無法漠視的議題,先保護自己與客戶〜再來談業績,否則業績換七年以下有期徒刑值得嗎?

課程內容:4小時

  1. 台版肥咖跨出接軌CRS的第一步,金融帳戶統統要查,查誰?排除何種帳戶?與誰交換?
  2. 金融帳戶如何「盡職審查」?人壽保險何種類型可以被排除?
  3. 高、低淨值帳戶如何審查?既有實體帳戶如何辨識?如何揪出法人帳戶背後的「控權人」?
  4. 「OIU保單」能賣給誰?誰又是高風險對象?離岸隱形富豪將呼之欲出!!
  5. 買保險為何變「洗錢」?如何破除魔咒?法人也將連帶受罰!
  6. 金流透明化時代來臨,境外或OBU帳戶資金應如何回流?從業人員要注意什麼?
  7. 洗錢防制法有無可能變成保險行銷的助力?
  8. 保險能否「強制解約」?能否成為備用蓄水池?甲說、乙說,說什麼?

開課日期:

106年11月02日(四)台北班
上課地點:台北市松江路350號。上課樓層課前一天確定(台北市進出口公會,捷運行天宮站4號出口)近民權東路。

106年11月17日(五)台中班
上課地點:台中市西屯區台灣大道三段658號3樓(Rich19大樓-文化大學推廣部),朝馬站附近。

上課時間:13:30 ~ 17:30(4小時),報名人數若未達30人,將擇期開班敬請見諒。

課程費用:2,100元(含稅),三人一起報名九折優惠,五人以上集體報名八折優惠,舊生八折(有參加過誠邦公開班之學員,公司團體包班不算在內),會員享有七折優惠。

課程費用包含講義、茶水咖啡、小茶點

集點卡說明:以誠邦企管開課為主,每上一個(7小時)課程即有一個點數(兩個半天課程可累積一點),集滿六個點數可免費上一堂課程。(集點終身有效,限本人使用,不可轉讓)

課程簡章下載:台版肥咖及洗錢防制DM

此課程受理團體包班(不限人數),如需服務歡迎致電洽詢張小姐

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